| Bol | |
|---|---|
| Celé meno | Nirav Deepak Modi |
| Profesia | Podnikateľ (návrhár šperkov) |
| Fyzické štatistiky a ďalšie | |
| Výška (približne) | v centimetroch - 168 cm v metroch - 1,68 m v stopách palcoch - 5 ‘6” |
| Hmotnosť (približne) | v kilogramoch - 65 kg v librách - 143 libier |
| Farba očí | čierna |
| Farba vlasov | Čierna (polo plešatá) |
| Osobný život | |
| Dátum narodenia | 27. februára 1971 |
| Vek (ako v roku 2018) | 47 rokov |
| Miesto narodenia | Antverpy, Belgicko |
| Znamenie zverokruhu / Slnečné znamenie | ryby |
| Národnosť | Indický |
| Rodné mesto | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Vysoká škola | The Wharton School, University of Pennsylvania, USA |
| Vzdelanostná kvalifikácia | Vysoká škola vypadne |
| Rodina | Otče - Deepak Keshavlal Modi (klenotník) Matka - Meno nie je známe Brat - Neeshal Modi  Sestra - Neznáme Strýko z matkinej strany - Mehul Choksi  Dedko - Keshavlal Modi |
| Náboženstvo | Džinizmus |
| Kasta | Palanpuri Jains |
| Koníčky | Čítanie, maľovanie a cestovanie |
| Polemika | Vo februári 2018 boli Choksi a Nirav Modi predvolaní na základe zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA) za údajné podvody v Punjabskej národnej banke (PNB) v hodnote viac ako 11 400 crore. 16. januára 2018 PNB uviedla, že obvinené firmy prišli so súborom dokumentov do svojej pobočky v Bombaji a požadovali od úverov kupujúcich platby zahraničným dodávateľom, a keď ich predstavitelia pobočky požiadali, aby prišli so zárukou v plnej výške, aby banka mohla vydať podnikové listy (ďalej len „dokumenty o záväzkoch“) uviedli, že tieto zariadenia v minulosti využívali bez akejkoľvek záruky. Za týmto účelom banka skenovala záznamy a nenašla stopy po žiadnych transakciách. Pri ďalšom vyšetrovaní PNB zistila, že 2 mladší zamestnanci banky vydali LOU na medzibankový systém zasielania správ SWIFT (používaný pre medzinárodné transakcie) bez toho, aby zadávali transakcie do vlastného systému banky. Takéto transakcie prebiehali roky bez odhalenia. |
| Obľúbené veci | |
| Obľúbené herečky | Priyanka chopra Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Obľúbené farby | Čierna, biela, modrá, ružová |
| Obľúbené hodinky | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platina |
| Dievčatá, záležitosti a ďalšie | |
| Rodinný stav | Vydatá |
| Manželka / manželka | Ami Modi  |
| Deti | Oni sú - Rohin Dcéry - Apáša a Ananya  |
| Štýl kvocientu | |
| Kolekcie automobilov | Jeden Rolls Royce Ghost, dva Mercedes Benz GL triedy, jeden Porsche Panamera, tri luxusné automobily Honda, jeden Toyota Fortuner, jeden Bentley  |
| Peňažný faktor | |
| Ročný obrat (približne) | ₹ 20 000 crore |
| Čistá hodnota (približne) | 1,76 miliardy dolárov / 11 000 ₹ crores |
Niektoré menej známe fakty o Nirav Modi
- Fajčí Nirav Modi?: Nie
- Pije Nirav Modi alkohol ?: Áno
- Nirav Modi sa narodil v rodine Gujarati v belgických Antverpách.
- Na začiatku 40. rokov sa jeho otec presťahoval do Belgicka, aby rozšíril svoje podnikanie v oblasti diamantov v krajine, ktorá bola vždy známa svojimi diamantmi.
- Jeho otec bol tradičným diamantovým klenotníkom a jeho matka sa venovala profesii výzdoby interiéru.
- Jeho rodina sa zaoberá diamantmi a šperkami už asi sedem generácií.
- Jeho strýko z matkinej strany Mehul Choksi je tiež slávnou tvárou v klenotníctve. Je generálnym riaditeľom a výkonným riaditeľom najväčšej svetovej maloobchodnej spoločnosti so šperkami Gitanjali Gems.
- V 19 rokoch zanechal štúdium na vysokej škole a do Indie prišiel pracovať so svojím strýkom Mehúlom Choksim. Pracoval tam asi 10 rokov.
- V roku 1999 založil vlastnú klenotnícku firmu Firestar Diamond International, ktorá sa zaoberala nákupom a predajom diamantov.
- V rokoch 2005 a 2007 kúpil dve spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou a marketingom šperkov, spoločnosťou Sandberg & Sikorsky a jednu ďalšiu (Name Not Known) od svojho amerického priateľa Fredricka Goldmana, ktorá mu pomohla so založením základne v Spojených štátoch amerických.
- V roku 2010 navrhol majstrovský náhrdelník Golconda Nirav Modi, ktorý ho priviedol k úspechu na siedmich oblohách a v aukcii Christy’s sa predal za 16,29 miliárd rupií.
- Svoje obchody mal v približne 16 krajinách, ako sú Hongkong, Japonsko, Británia, USA, India a mnoho ďalších.
- Jeho spustenie v New Yorku v USA si získalo veľkú pozornosť svetových médií. Tu je niekoľko pohľadov na spustenie jeho obchodu.
- Národná banka Pandžábu proti nemu 28. januára 2018 podala FIR týkajúce sa podvodu, ktorý predstavoval okolo 11 400 rupií rupií. Podľa správy niekoľko zamestnancov Punjabskej národnej banky vydalo listinu záväzku (LoU) na meno Nirav, pomocou ktorej mohla osoba uskutočniť medzinárodný nákup, a sumu bude banka platiť do určitého obdobia (troch mesiacov), ktorý osobe vydal LoU s ohľadom na jej kredit. V tomto prípade spoločnosť Nirav Modi využila túto LoU a uskutočnila rôzne nákupy vrátane Rough Diamonds, ktoré sa v skutočnosti neurobili a čiastka šla priamo na účet Nirav Modi.
- Pokiaľ ide o zdroje, úradníci Punjabskej národnej banky neuviedli podrobnosti transakcií v softvérovej platforme SWIFT (Spoločnosť pre svetovú medzibankovú finančnú komunikáciu), ktorá pomáha finančnej inštitúcii viesť záznamy o ich transakciách. Banka neustále obnovovala platnosť nákupu svojho LoU a ani po každom ročnom audite transakcií banky sa úradníci na problém nevyjadrili.
- Po PNB svoje sťažnosti v tejto veci zaregistrovalo aj niekoľko ďalších bánk, ako napríklad Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India, a po ich FIR dosiahla výška podvodu až 14 400 rupií rupií.
- Podľa správy ministerstvo zahraničných vecí 16. februára 2018 pozastavilo platnosť jeho pasu spolu so strýkom z matkinej strany Mehul Choksi.
- Po tomto podvode začali opozičné strany kritizovať predsedu vlády, Narendra Modi , za kliknutie na jeho fotografie s Niravom Modim počas účasti na ekonomickom summite vo švajčiarskom Davose.
- Bolo hlásené, že utiekol 1. januára 2018 a potom indická vláda vydala na jeho meno vyhliadku. Taktiež sa uvádzalo, že jeho manželka a deti už pred jeho útekom utiekli do New Yorku.
- V ďalšom incidente sa o novinkách dostalo na titulky slávnej bollywoodskej herečky Priyanka chopra ho žalovala pre niektoré problémy s neplatením a tiež ukončila zmluvu s jeho značkou. Jej hovorkyňa Natasha Pal vo veci Facts objasnila, že Priyanka žiadny takýto prípad neurobila a stále hľadá právny názor na ukončenie svojej zmluvy s Niravom Modim.
- Populárne bollywoodske celebrity ako Sidharth malhotra Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor a mnoho ďalších propagovali značku Nirav Modi nosením svojich kolekcií.
- Tu je video z rozhovoru Nirava Modiho pre BBC News, v ktorom odhalil rôzne tajomstvá svojho života.
- Tu je video popisujúce luxusný životný štýl Nirav Modi.
